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长兴破获特大“炒期货”诈骗案
涉案金额超亿元 被害人超3000人
  “警察!不许动,蹲下!”短短几分钟内,现场犯罪嫌疑人被长兴警方控制。近日,长兴警方成功破获了一起涉案金额达1亿余元、被害人超过3000余人的特大“炒期货”电信网络诈骗案。  今年3月,长兴警方在基础大排查工作中陆续发现多条线索,长兴县多处写字楼、居民楼内,有人假冒“香港某证券”等期货公司名义大肆发展代理商和客户进行期货交易,造成全国多地被害人投资被骗。

  案件侦查期间,长兴警方多次安排力量奔赴温州、广州、云南等地开展落地侦查工作。

  历经半年的综合深入研判,专案组基本查清了该团伙的组织结构和资金流向,掌握了该犯罪团伙的作案规律特点及相关犯罪事实。

  经缜密侦查,实施集中收网时机已然成熟,专案组决定适时收网。鉴于该案涉案人员众多,居住点分散,抓捕难度大,专案组制定了周密的抓捕方案,以确保抓捕一举成功。

  11月7日上午,在省公安厅刑侦总队的统一指挥下,湖州、温州两地警方紧密联手,共出动警力250余人,分别在湖州长兴、温州鹿城、广东广州等20余处窝点同步开展收网行动。

  在相关部门的大力支援下,长兴警方抽调侦查打击中心、基础防控中心、情指联勤中心、交通管理中心等部门共130余名警力冲击长兴8处窝点,共抓获犯罪嫌疑人64人,现场扣押手机、电脑、U盘、银行卡、车辆等作案工具。

  经警方连夜审讯查明,2019年3月以来,以犯罪嫌疑人唐某(男,35岁,长兴人)、刘某(男,28岁,长兴人)为首的长兴犯罪团伙,在明知温州总部疑犯叶某武(男,44岁)、张某雪(女,42岁,均系温州人)等人架设的期货平台为虚假的情况下,招聘60余名业务员、财务等工作人员,通过微信、QQ等网络软件假冒“香港某证券”的名义大肆发展代理和客户,肆意发布虚假信息诱导被害人进行境外期货投资和频繁交易,从中骗取汇率差、高额手续费,并通过频繁变更窝点、补偿投诉客损等手段逃避侦查的犯罪事实,涉及全国被害人3000余人,涉案总金额达1亿余元。

  目前,唐某、刘某等41名嫌疑人已被刑事拘留(其余人员暂教育释放),扣押赃车14辆,现金人民币10万、港币10万,冻结资金700余万元,案件正进一步办理中。另温州总部团伙、广州团伙人员交由温州警方进一步审理。

  

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