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松阳破获特大跨国网络开设赌场案,涉案资金高达数十亿
APP暗藏赌博游戏,团伙窝点设到国外

  近日,丽水市召开公安机关“2018净网”打击网络赌博行动通报会,警方成功破获松阳县“中国城”特大跨国网络开设赌场案,抓获嫌疑人40人,上网追逃6人,收缴作案电子设备150余部,冻结、扣押资金3000余万,扣押玛莎拉蒂、林肯等涉案豪车10余辆。

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  2018年2月底,松阳县民警在网络巡查时,发现一个叫“中国城”的APP平台涉嫌赌博,且在打广告。同时,民警收到大量有关“中国城”的举报,并在松阳县城区发现电线柱、网吧门口张贴有“中国城”纸质小广告。

  经调查,民警发现了以叶某为首的3个“中国城”代理团伙,他们利用网络、实地宣传赌博平台,并通过微信群组织赌徒们到“中国城”赌博,人数达近百余人。

  据悉,“中国城”涉赌APP平台,拥有“捕鱼”“牛牛”“炸金花”“百家乐”等10款赌博游戏,玩家可通过支付宝、微信等充值购买游戏币,兑换比例为1:1,可提现。赌博游戏的下注门槛各不相同,如“红黑大战”需要账户余额达50元以上,底注为1元。

  鉴于案情重大,2018年6月4日,松阳县公安局抽调警力,成立专案组展开侦查。通过代理扩线、侦查服务器,警方发现了一个以林某、吴某为首的40人网络赌博团伙。该团伙的代理达2万余人,玩家有22万余人,涉案资金达数十亿元。

  通过梳理警方发现,2017年10月,林某招募4名技术人员,开发了“中国城”涉赌APP平台;吴某负责招收客服等工作人员,并推广平台。随着平台不断扩大,充值人数和资金量不断上涨,吴某找到了第四方支付公司,为其提供充值接口,保证充值流畅。

  2018年3月,为逃避警方打击,团伙将平台客服、运维等人员,从浙江转移到泰国实施犯罪。

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  警方在调查过程中发现,为“中国城”提供推广、结算、洗钱的犯罪团伙非常多,已经形成了一整条网络黑色产业链。据统计,为平台提供推广服务的网络公司有40余家,提供资金结算服务的有10家。其中一家杭州某网络科技公司,为“中国城”提供资金结算服务达6个月之久,结算资金达数亿元。

  2018年8月,民警发现,该团伙的股东有将窝点从泰国转移至其他国家的计划,在客服等人员集体回国时,警方出动100多名警力,在杭州、宁波、温州、丽水等地同时收网,成功破获该案。

  2018年12月28日,吴某、林某等25人涉嫌开设赌场罪,被松阳县公安局移送起诉,案件正在进一步侦办中。

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